上海华鑫股份有限公司独立董事关于
             第九届董事会第十五次会议
           关联交易事项的事前认可声明


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第
九届董事会第十五次会议前向独立董事提供了本次董事会关联交易
事项的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该关联交易事项进行
了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意见如下：
    1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
    2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，关联交易属于公平、
合理、合法的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
    3、我们认可并同意将《公司关于预计 2019 年度与上海仪电（集
团）有限公司及其关联人发生的日常关联交易的预案》、《公司关于预
计 2019 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交
易的预案》及《公司关于预计 2019 年度与上海金欣联合发展有限公
司发生的日常关联交易的预案》提交公司第九届董事会第十五次会议
审议。



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