证券代码：600621            证券简称：华鑫股份            编号：临 2019－038



                     上海华鑫股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于
2019 年 8 月 26 日下午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。公司于 2019
年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司监事奚志伟先生因工作原因未列席会议。公司其他监事及高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、公司 2019 年半年度报告及摘要
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    三、公司关于会计政策变更的议案
    由于财政部发布和修订了有关会计准则及报表格式，公司需对原会计政策进
行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告
                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2019 年 8 月 28 日