上海华鑫股份有限公司
             董事会战略委员会实施细则

                        第一章     总则


    第一条   为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资

决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司

设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。

    第二条   董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要

负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建

议。



                     第二章      人员组成


    第三条   战略委员会由 3 至 7 名董事组成，其中应至少包括一名

独立董事。

    第四条   战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董

事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

    第五条   战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长

担任。

    第六条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

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选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



                      第三章   职责权限


    第七条   战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展规划进行研究并提出建议；

    （二）对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进

行研究并提出建议；

    （三）对公司章程规定必须经董事会批准的重大资本运作、资产

经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条   战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。



                      第四章   决策程序


    第九条   公司战略企划部门负责做好战略委员会决策的前期准

备工作。



   第十条    战略委员会召开前，公司战略企划部门负责提供有关方

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面的资料。



                     第五章    议事规则


   第十一条   战略委员会每年召开 1 至 2 次会议，并于会议召开前

3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委

托其他一名委员（独立董事）主持。

   第十二条   战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行，

每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过

半数通过。

   第十三条   战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临

时会议可以采取通讯表决的方式召开。

   第十四条   公司战略企划部门经理可列席战略委员会会议，必要

时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

   第十五条   如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。

   第十六条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

   第十七条   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

   第十八条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

   第十九条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
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擅自披露有关信息。



                         第六章    附则


   第二十条     本实施细则经公司董事会审议通过之日起生效。

   第二十一条    本实施细则解释权属于董事会。

   第二十二条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公

司章程的规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家有关法律、法规和公

司章程的规定。




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                                                2020 年 8 月 25 日




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