上海华鑫股份有限公司董事会关联交易
      控制委员会关于第十届董事会第五次会议
            关联交易事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对第十届董事会第五次会议《公司关于全资子公司华鑫证券有限
责任公司向上海金欣联合发展有限公司租赁办公场地的议案》发表如
下审核意见：
    1、公司全资子公司华鑫证券有限责任公司承租华鑫海欣大厦部
分楼层的关联交易，系按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允
的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损
害公司利益和广大中小股东利益的情形；
    2、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合
法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    3、同意上述关联交易。


    公司董事会关联交易控制委员会审议上述议案时，不存在关联委
员回避的情形。


    （以下无正文）




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