上海华鑫股份有限公司独立董事关于
               公司董事变更的独立意见


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10
日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司关于董事
变更的预案》。
    作为独立董事，根据《上市公司独立董事规则》和相关法律、法
规的规定，就《公司关于董事变更的预案》发表独立意见如下：


    1、本次公司董事的变更程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定；
    2、经查阅袁涛先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除之情形，其任职资格合法；
    3、本次董事候选人袁涛先生勤勉务实，具有相当的专业知识水
平，能胜任所任职务的要求。


    因此，同意《公司关于董事变更的预案》。




    （以下无正文）