证券代码：600621           证券简称：华鑫股份         编号：临 2022－023


                         上海华鑫股份有限公司
                   第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2022
年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室以现场结合视频
会议方式召开。公司于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议
文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司过半数监事推举刘山泉先生主持
会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    经与会监事审议，通过了《公司关于选举监事会主席的议案》。
    公司原监事会主席王孝国先生已于 2022 年 3 月 10 日辞去公司监事及监事会
主席职务，公司 2022 年第一次临时股东大会已选举刘山泉先生为公司监事， 本
次会议选举刘山泉先生为公司监事会主席。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2022 年 3 月 30 日