证券代码：600621           证券简称：华鑫股份         编号：临 2022－0022


                       上海华鑫股份有限公司
                 第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于
2022 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室以现场结合
视频会议方式召开。公司于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及
会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
    经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。
    公司原董事赵知宇先生已于 2022 年 3 月 10 日辞去了公司董事及公司董事会
有关专业委员会中的相关职务，公司董事会调整部分专业委员会成员，具体如下：
    一、公司董事会战略委员会
    原由李军先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、俞洋先生及赵知宇先生组成，其
中李军先生为主任委员（召集人）。
    现调整为：
    由李军先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中李军先生为主
任委员（召集人）。
    二、公司董事会审计委员会
    原由宋晓满先生、俞丽萍女士及赵知宇先生组成，其中宋晓满先生为主任委
员（召集人）。
    现调整为：
    由宋晓满先生、俞丽萍女士及沈巍先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召
集人）。
    三、公司董事会提名委员会
    原由胡鸿高先生、宋晓满先生、俞丽萍女士、李军先生及沈巍先生组成，其
中胡鸿高先生为主任委员（召集人）。
    提名委员会委员不作调整。
    四、公司董事会薪酬与考核委员会
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    原由俞丽萍女士、宋晓满先生、胡鸿高先生、李军先生及俞洋先生组成，其
中俞丽萍女士为主任委员（召集人）。
    薪酬与考核委员会委员不作调整。
    五、公司董事会关联交易控制委员会
    原由宋晓满先生、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员
（召集人）。
    关联交易控制委员会委员不作调整。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                  上海华鑫股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2022 年 3 月 30 日




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