证券代码：600621            证券简称：华鑫股份          编号：临 2022－028


                     上海华鑫股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 4 月 26 日通过电子邮件
形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《公司关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司关于修改<公司总经理工作细则>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《公司关于修改<公司投资管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                          2022 年 4 月 30 日