证券代码：600621            证券简称：华鑫股份          编号：临 2022－033


                    上海华鑫股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于
2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 10 月 25 日通过电子邮
件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于转让上海金陵投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    为聚集资源，进一步专注核心主业发展，综合考虑公司整体发展战略和实际
经营需要, 根据第三方评估值，公司通过在上海联合产权交易所以协议转让的方
式，将所持有的全资子公司上海金陵投资有限公司 100%股权转让给华鑫置业（集
团）有限公司，股权转让的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，转让价人民币
195,481,330.46 元。
    因华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的
全资子公司，持有公司 139,517,522 股股份，占公司总股本的 13.15%，本次交
易构成关联交易。
    本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过，公司独立董事发表
独立意见如下：
    1、上述关联交易议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；
    2、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避
了表决，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非
关联股东利益的情形；
    3、上述关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略，聚集资源，进一步专注
核心主业发展；
    4、同意上述关联交易。
    公司关联董事李军先生回避了表决。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于转让上海金陵投资有限公司 100%
股权暨关联交易公告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                  上海华鑫股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 10 月 29 日