上海华鑫股份有限公司独立董事
         关于公司第十届董事会第十六次会议
           关联交易事项的事前认可声明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开
第十届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会关联交
易事项的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该关联交易事项进
行了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意见如下：
    1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
    2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，关联交易属于公平、
合理、合法的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
    3、我们认可并同意将《公司关于转让上海金陵投资有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十六次会议审议。


    （以下无正文）




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