上海华鑫股份有限公司董事会
     关联交易控制委员会关于公司第十届董事会
     第十六次会议关联交易事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对第十届董事会第十六次会议所审议的《公司关于转让上海金陵
投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表如下审核意见：
    1、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
    2、上述关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略，聚集资源，
进一步专注核心主业发展；
    3、同意上述关联交易，并提交公司第十届董事会第十六次会议
审议。




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