证券代码：600621                证券简称：华鑫股份               编号：临 2023－017



                         上海华鑫股份有限公司
                       2022 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2023）第 02224 号”《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润
352,155,471.93 元。2021 年年末母公司未分配利润为 1,289,828,322.13 元，2022
年度母公司实现净利润 145,967,197.14 元，根据《公司法》的有关规定，提取
当 年 法 定 盈 余 公 积 金 14,596,719.71 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,421,198,799.56 元，扣除年内已实施的 2021 年度现金分红 148,525,900.88
元后，2022 年年末未分配利润为 1,272,672,898.68 元。
    2022 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计派送现金红利
106,089,929.20 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.13%，尚
余 1,166,582,969.48 元未分配利润留待以后年度分配。
    2022 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）独立董事意见
    《公司 2022 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司发展战
略需求，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，
不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、稳定发展
的需要，决策程序和分配内容符合《公司章程》关于现金分红的规定，因此，同
意《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    2023 年 3 月 29 日，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事会
认为，《公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司
可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，因此，同意《公
司 2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    《公司 2022 年度利润分配预案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议、
通过后方可实施。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2023 年 3 月 31 日




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