上海华鑫股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海华鑫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，我们作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第十届董事会第二十一次会
议审议的《公司关于公司董事会换届选举的预案》发表如下独立意见：
    1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议，
程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
    2、经查阅李军先生、俞洋先生、沈巍先生、袁涛先生、宋晓满先生、顾诚
先生、吴文芳女士七位候选人的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定
之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资
格合法；
    3、上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务
的要求。
    因此，同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司 2022 年
年度股东大会审议。


（以下无正文）