证券代码：600622             股票简称：光大嘉宝           编号：临2018-048



                           光大嘉宝股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次
会议对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的
规定进行了专项修改。鉴于上述情况，经公司第九届董事会第十一次（临
时）会议审议通过，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修
订内容如下：
                修订前                                  修订后
第二十四条     公司在下列情况下，可以 第二十四条     公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
程的规定，收购本公司的股份：          收购本公司的股份：
 （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；
 （二）与持有本公司股票的其他公司            （二）与持有本公司股份的其他公司合
合并；                                并；
 （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股
 （四）股东因对股东大会作出的公司 权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购           （四）股东因对股东大会作出的公司合
其股份的。                            并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司           （五）将股份用于转换上市公司发行的
股份的活动。                          可转换为股票的公司债券；
                                             （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                      权益所必需。
                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                                                             1
                                      股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条         公司收购本公司股份，可以选
以选择下列方式之一进行：              择下列方式之一进行：
   （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
式；                                     （二）要约方式；
   （二）要约方式；                      （三）中国证监会认可的其他方式。
   （三）中国证监会认可的其他方式。       公司依照本章程第二十四条规定收购本
                                      公司股份的，应当依照《中华人民共和国证
                                      券法》的规定履行信息披露义务。公司依照
                                      本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
                                      第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                      应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条    公司因本章程第二十四 第二十六条         公司因本章程第二十四条第
条第（一）项至第（三）项的原因收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
本公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
公司依照第二十四条规定收购本公司股 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
份后，属于第（一）项情形的，应当自 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应经三分之二以上董事出席的董事会会议决
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 议同意后方可实施。
内转让或者注销。                          公司依照本章程第二十四条规定收购本
    公司依照第二十四条第（三）项规 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
定收购的本公司股份，将不超过本公司 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或
应当从公司的税后利润中支出；所收购 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
的股份应当 1 年内转让给职工。         （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                      份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
                                      之十，并应当在三年内转让或者注销。

       除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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   以上事项尚需提交公司股东大会审议,如股东大会通过上述事项，
则授权公司有关职能部门办理工商登记变更（备案）手续。
   特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                       二 0 一八年十二月八日




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