证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝           编号：临 2019-004



                      光大嘉宝股份有限公司
                   非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次限售股上市流通数量为 284,430,730        股
   本次限售股上市流通日期为      2019 年 2 月 11 日(原上市流通日期为
2019 年 2 月 4 日，因遇法定节假日，故上市流通日顺延至 2019 年 2 月
11 日)


    一、本次限售股上市类型
    本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
    根据中国证券监督管理委员会2016年1月14日出具的《关于核准上
海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2016】100号），上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（注册名称现变
更为“光大嘉宝股份有限公司”）（以下简称“公司”）非公开发行人民
币普通股168,302,207股，上述股份于2016年2月3日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为36个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后，因实施《公司 2016 年度利润分配及资本公积
转增股本方案》（公司向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施资本
公积转增股本）和《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
（公司向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本），


                                   1
公司总股本变更为 1,153,604,156 股。其中，前述公司非公开发行股份
相应获转增人民币普通股 116,125,523 股，至 284,430,730 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次上市流通的限售股为本公司向嘉定建业投资开发公司（现名称
为“上海嘉定建业投资开发有限公司”）、上海南翔资产经营有限公司、
北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、
中邮创业基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、卫保川在内
的 7 家发行对象非公开发行的股份。上述投资者承诺，认购本次非公开
发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证
监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时作出的相关承诺，不
存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
    公司本次非公开发行聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司，中
信证券对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查
意见如下：
    1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
    2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规
及限售承诺；
    3、截至本核查意见出具日，本次限售股流通上市的信息披露真实、
准确、完整；
    综上，保荐机构对光大嘉宝 2015 年非公开发行股票限售股解禁事
项无异议。
    六、本次限售股上市流通情况


                                 2
       本次限售股上市流通数量为 284,430,730 股；
       本次限售股上市流通日期为2019年2月11日(原上市流通日期为
2019年2月4日，因遇法定节假日，故上市流通日顺延至2019年2月11日)；
       本次限售股上市流通明细清单：
 序             股东       持有限售股数    持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
 号             名称         量（股）      占公司总股 数量（股） 数量（股）
                                           本比例（%）
  1    北京光控安宇投资     105,092,672            9.11     105,092,672            0
       中心（有限合伙）
  2    中邮创业基金管理      62,366,470            5.41      62,366,470            0
       股份有限公司
  3    上海安霞投资中心      59,660,998            5.17      59,660,998            0
       （有限合伙）
  4    嘉定建业投资开发      18,916,391            1.64      18,916,391            0
       公司
  5    嘉实基金管理有限      17,228,306            1.49      17,228,306            0
       公司
  6    卫保川                17,228,306            1.49      17,228,306            0
  7    上海南翔资产经营       3,937,587            0.34       3,937,587            0
       有限公司
           合计              284,430,730           24.66 284,430,730               0



       七、股本变动结构表
                单位：股              本次上市前          变动数      本次上市后

           1、国有法人持有股份          18,916,391    -18,916,391                  0

         2、其他境内法人持有股份       248,286,033 -248,286,033                    0
有限售条
件的流通 3、境内自然人持有股份          17,228,306    -17,228,306                  0
股份     有限售条件的流通股份合
                                       284,430,730 -284,430,730                    0
           计

无 限 售 条A 股                        869,173,426    284,430,730 1,153,604,156
件 的 流 通 无限售条件的流通股份合
                                       869,173,426    284,430,730 1,153,604,156
股份       计

股份总额                             1,153,604,156                 0 1,153,604,156

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     八、上网公告附件
     中信证券股份有限公司关于光大嘉宝股份有限公司非公开发行限
售股上市流通的核查意见。


    特此公告。
                                  光大嘉宝股份有限公司董事会
                                   二 0 一九年一月二十五日




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