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公司公告

光大嘉宝:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-04-10  

						证券代码:600622          股票简称:光大嘉宝           编号:临2019-016



                          光大嘉宝股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次
会议于 2019 年 4 月 8 日上午以“现场和视频及电话”相结合的方式在公
司总部(上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号)三楼会议室召开。本次会议
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由公司董事长陈爽先生召集和
主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议,通过
了如下议案:
    一、审议通过《公司 2018 年度经营工作总结和 2019 年度经营工作
计划》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,本议案
尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算》
    (一)审议通过《公司 2018 年度财务决算》

                                    1
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《公司 2019 年度财务预算》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于
公 司 股 东 的 净 利 润 881,461,781.40 元 ( 其 中 母 公 司 报 表 净 利 润 为
53,792,468.01 元),扣除按规定计提的法定盈余公积 5,379,246.80 元,加
上 年 初 未 分 配 利 润 2,146,156,177.43 元 , 扣 除 2018 年 已 分 配 利 润
186,351,440.52 元,公司 2018 年末未分配利润为 2,835,887,271.51 元(其
中母公司未分配利润 1,258,118.390.55 元)。
    (一)审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》(每 10 股派发现
金红利 1.6 元,含税)
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    1、公司 2018 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的
净利润之比低于 30%的原因说明
    2018 年以来,公司积极实施“聚焦资管主业、加快转型发展”的战
略举措,大力发展“不动产资产管理和不动产投资”业务,努力提升“光
大安石”资管品牌影响力和号召力,着力打造国内领先的不动产跨境投资
和资产管理平台。在业务拓展过程中,公司对资金有较大需求。一方面,
公司需要对落地项目按约履行出资义务,确保在管项目顺利推进;另一方
面,公司需要对未来项目按照国内行业惯例和市场需要进行跟投,以尽快
锁定项目。为此,需要通过留存收益筹集发展所需资金,降低公司综合资
金成本,更好地为公司股东创造价值。
    2、公司 2018 年度留存未分配利润的用途和使用计划
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    公司 2018 年度留存未分配利润将用于不动产资管业务的 LP 投资、
存量地产项目的日常开发运营、以及偿还公司债务等。
    3、独立董事意见
    公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士发表独立意见认为:
公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状
况、资金情况和未来发展战略,兼顾了投资者利益,符合《上海证券交易
所现金分红指引》、《公司章程》等有关规定;我们同意上述预案,并同意
将上述预案提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《公司 2018 年度资本公积转增股本预案》(每 10
股转增 3 股)
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    如股东大会通过上述预案,则股东大会授权公司经营班子根据方案
实施后股本的实际变动情况,修改《公司章程》相应条款,并授权公司有
关职能部门办理相关工商变更登记手续,公司不再另行召开会议审议。
    六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2019-018 号公告。
    八、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员基本年薪的议案》
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事陈宏飞
先生回避表决。
    九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年度审计机构和支付审计费用的议案》
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    根据有关规定,经研究:续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司 2019 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构;根据公司
2019 年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序,原则上在
不超过人民币 140 万元内支付该事务所 2019 年度审计费(其中财务会计
报告审计费 104 万元和内部控制审计费 36 万元),在不超过人民币 15 万
元内支付食宿、交通费,具体授权公司总裁决定。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,本议案
尚须提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十四、审议通过《关于修订<担保管理制度>的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    关于召开 2018 年度股东大会的有关事宜,公司将另行公告。
    特此公告。


                                       光大嘉宝股份有限公司董事会
                                           二 0 一九年四月十日


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