证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝         编号：临2019-017



                       光大嘉宝股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 8 日上午在公司总部（上海市嘉定区依玛路
333 弄 1-6 号）三楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议
由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议
案：
    一、审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经公司监事会审核：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；未发现参
与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本
议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2019-018 号公告。
    四、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
    因已达法定退休年龄，陈旭先生提出辞去公司监事会主席、监事
职务之申请。经公司研究：同意陈旭先生的辞呈，推荐杨莉萍女士为
公司第九届监事会监事候选人。
    杨莉萍，女，1960 年 4 月出生，大学本科。曾任嘉定区侨办主
任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；
嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组成员、党组书记、
副局长、局长等职。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                  光大嘉宝股份有限公司监事会
                                       二○一九年四月十日