证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝            编号：临2020-052



                         光大嘉宝股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议于 2020 年 8 月 26 日上午以“现场和视频及电话”相结合的方式在
嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中：独立董事陈乃蔚先生因工
作原因未亲自出席会议，委托独立董事张晓岚女士代其行使表决权。会
议由公司董事长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
    一、《公司 2020 年上半年度经营情况汇报》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《公司 2020 年半年度内部控制评价报告》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、《公司跟投管理制度》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于调整周颂明先生基本年薪的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         光大嘉宝股份有限公司董事会
                                                二 0 二 0 年八月二十八日