证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2021-003



                         光大嘉宝股份有限公司
             第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第六次（临时）会议于 2021 年 3 月 2 日上午以“现场+视频+电
话”方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明
翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认
真审议了如下议案：
    一、审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险
的议案》
    为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履
职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全
体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。责任保险
的赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保费支出不超过人民币 50 万元
/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
    因该事项构成关联交易，全体董事对该议案回避表决，具体内容详
见公司临 2021-005 号公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于废止<关于建立董事、监事和高级管理人员长
期激励与约束机制的暂行规定>的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
   三、审议通过《关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资 5
亿元的议案》
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
   具体内容详见公司临 2021-007 号公告。
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                          二 0 二一年三月四日