证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝          编号：临2021-005



                     光大嘉宝股份有限公司
 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日
召开第十届董事会第六次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）
会议，审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的
议案》。为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为
公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”）。上述事项构成关联交易，公司全体董事、
监事对上述议案回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具
体情况如下：
    一、董监高责任险的具体方案
    1、投保人：光大嘉宝股份有限公司；
    2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任主
体；
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元；
    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年；
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权总
裁决定公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员、保险公司、赔偿限额、保费支出等保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经审核，公司三名独立董事认为：本次事项履行了关联交易决策
程序，全体董事均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有
关规定；本次事项有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，
降低相关责任人员合规履职期间可能引致的风险或损失；本次事项有
助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的
利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    经审核，公司监事会认为：本次购买董监高责任险有利于完善公
司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次
事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     光大嘉宝股份有限公司监事会
                                        二 0 二一年三月四日