光大嘉宝股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会材料




       二0 二一年三月十九日
                   光大嘉宝股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会须知

    根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护
投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下
大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
    一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
    四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提
问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，
由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
    五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同
时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
    六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东
发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超
过 3 分钟。
    七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要
求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提
出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
    八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
    九、大会采用逐项记名投票表决方式。
    十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大
会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务
或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有
关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
                                                     大会秘书处
                          目     录

1、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案.......1

2、关于废止<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制
的暂行规定>的议案...........................................2

3、关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资 5 亿元的议案.....3

4、关于调整公司监事会成员的议案.............................4
2021 年第一次临时
股东大会材料之一



           关于公司为董事、监事和高级管理人员
                        购买责任险的议案
          ----在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上


各位股东、女士们、先生们：
     为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公
司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：
     一、投保人：光大嘉宝股份有限公司；
     二、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任
主体；
     三、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元；
     四、保费支出：不超过人民币 50 万元/年；
     五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
     为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权总
裁决定公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员、保险公司、赔偿限额、保费支出等保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜。
     现提请股东大会审议。
     谢谢各位。


                                                     2021 年 3 月 19 日

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2021 年第一次临时
股东大会材料之二



   关于废止《关于建立董事、监事和高级管理人员
         长期激励与约束机制的暂行规定》的议案
          ----在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上


各位股东、女士们、先生们：
     2003 年，是公司摘除“ST 帽子”（即撤销股票交易特别处理）的
第一年。为了充分调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性、主
动性和创造性，激励大家努力拼搏，使公司早日实现恢复资本市场再
融资功能的目标，公司于 2003 年 6 月 18 日召开股东大会，审议通过
了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行
规定》（以下简称“《暂行规定》”）。该《暂行规定》的实施，为稳定
骨干队伍、促进公司发展、恢复资本市场再融资功能起到了较为重要
的推动作用。
     鉴于目前公司经营环境、经营情况等均发生了较大的变化，经公
司研究，废止上述《暂行规定》。关于新的激励与约束机制，公司将
根据实际情况另行制定和完善。
     现提请股东大会审议。
     谢谢各位。


                                                     2021 年 3 月 19 日




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2021 年第一次临时
股东大会材料之三



               关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目
                    向银行融资 5 亿元的议案
          ----在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上


各位股东、女士们、先生们：
     嘉定南翔云翔二期动迁房项目由上海嘉宝联友房地产有限公司
（公司全资企业上海嘉宝神马房地产有限公司持有其 65%股份）开发。
     该项目位于上海市嘉定区南翔镇，北临嘉年路、西临惠柏路、南
临翔江公路、东临杨柳泾；占地面积 21,956.4 平方米，总建筑面积
73,180 平方米。项目总投资人民币 8 亿元左右。项目已于 2020 年 11
月 19 日正式开工。
     上海嘉宝联友房地产有限公司现因项目开发建设需要，以项目土
地和在建工程抵押方式向银行融资，借款额度不超过 5 亿元，借款期
限不超过 5 年，借款利率不超过 4.5%（最终以批复为准）。
     根据《公司章程》的有关规定，本次融资事宜需提请股东大会审
议。
     谢谢各位。


                                                     2021 年 3 月 19 日




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2021 年第一次临时
股东大会材料之四



                    关于调整公司监事会成员的议案
          ----在光大嘉宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会上


各位股东、女士们、先生们：
     因已达法定退休年龄，杨莉萍女士提出辞去公司监事会主席、监
事职务之申请。经公司研究：同意杨莉萍女士的辞呈，选举陈蕴珠女
士为公司第十届监事会监事。
     现提请股东大会审议。
     谢谢各位。
     附：陈蕴珠女士基本情况


                                                     2021 年 3 月 19 日




                        陈蕴珠女士基本情况

       陈蕴珠，女，1963 年 10 月出生，大学本科。现任嘉定区科委一
级调研员；曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主
任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主
席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；
嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等
职。




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