证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2021-010



                         光大嘉宝股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生
召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审
议，通过了如下议案：
    一、《公司 2020 年度经营工作总结和 2021 年度经营工作计划》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司董事会 2020 年度工作报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
    （一）《公司 2020 年度财务决算》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《公司 2021 年度财务预算》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
    （一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、《公司 2020 年度社会责任报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构和支付审计费用的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-013 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    九、《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-014 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    十、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《关于修订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管
理制度>的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、《关于开展公司治理专项行动的自查报告》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
    （一）向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币
17 亿元
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2021-015 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    十五、《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2021-016 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
    具体内容详见公司临 2021-017 号公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、《关于确定公司高级管理人员 2020 年度奖金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                               光大嘉宝股份有限公司董事会
                                   二 0 二一年四月三十日