证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝         编号：临2021-011



                        光大嘉宝股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全
体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议
经认真审议，通过了如下议案：
    一、《公司监事会 2020 年度工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、《公司 2020 年度报告全文及摘要》
    经公司监事会审核：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；未发现参
与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。
    三、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
    （一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股
东大会审议。
    四、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
   具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                  光大嘉宝股份有限公司监事会
                                     二 0 二 0 年四月三十日