证券代码：600622             股票简称：光大嘉宝          编号：临2021-014



                      光大嘉宝股份有限公司
      关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 12 月 28 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五
次会议对《证券法》进行第二次修订，并自 2020 年 3 月 1 日起实施。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订《证券法》的
有关规定，结合自身实际情况，经公司第十届董事会第七次会议审议通
过，对《公司章程》和《股东大会规则》中的相关条款进行修订，具体
修订内容如下：
    一、《公司章程》修改内容
             修订前                                 修订后
第四十四条    公司下列对外担保行 第四十四条       公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过。           经股东大会审议通过。
    ……                                 ……
（六）关于公司及子公司为购房人购 （六）关于子公司为购房人购买子公司商
买本公司及子公司商品房而提供的按 品房而提供的阶段性按揭贷款担保，不在
揭贷款担保，不在上述对外担保范围 上述对外担保范围之内。该等担保由各子
之内。该等担保授权公司董事会决定。 公司自行决定，但在具体执行前应事先报
                                     公司备案。
第八十一条   ……                    第八十一条   ……
    董事会、独立董事和符合相关规         董事会、独立董事、持有百分之一以
定条件的股东可以征集股东投票权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
征集股东投票权应当向被征集人充分 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
披露具体投票意向等信息。禁止以有 定设立的投资者保护机构可以征集股东投
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 票权。征集股东投票权应当向被征集人充

                                                                             1
权。公司及股东大会召集人不得对征 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
集投票权提出最低持股比例限 或者变相有偿的方式征集股东投票
制。……                           权。……



    二、《股东大会规则》修改内容
             修订前                                 修订后
第三十一条   ……                  第三十一条     ……
    股东大会审议影响中小投资者利          股东大会审议影响中小投资者利益的
益的重大事项时，对中小投资者的表 重大事项时，对中小投资者的表决应当单
决应当单独计票。单独计票结果应当 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
及时公开披露。公司董事会、独立董 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
事和符合相关规定条件的股东可以公 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
开征集股东投票权。征集股东投票权 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
应当向被征集人充分披露具体投票意 定设立的投资者保护机构可以公开征集股
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 东投票权。征集股东投票权应当向被征集
的方式征集股东投票权。公司不得对 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
征集投票权提出最低持股比例限制。   有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                   权。

    此外，其它只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述
条款外，《公司章程》和《股东大会规则》的其他条款内容不变。修订
后的《公司章程》和《股东大会规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本次《公司章程》和《股东大会规则》的修订事项尚需提交公司股
东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理
《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。
    特此公告。


                                            光大嘉宝股份有限公司董事会
                                                二 0 二一年四月三十日



                                                                             2