证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-021
光大嘉宝股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,269,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长张明翱先生委托，本次会议由公
司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事汪六七先生因工作原因请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,267,042 99.6285 2,902,305 0.3590 100,268 0.0125
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,263,949 99.6281 2,903,201 0.3591 102,465 0.0128
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,263,949 99.6281 2,904,502 0.3593 101,164 0.0126
4.00、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2020 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,263,949 99.6281 2,904,722 0.3593 100,944 0.0126
4.02、议案名称：《公司 2020 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,259,149 99.6275 3,007,681 0.3721 2,785 0.0004
5.00、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,907,178 99.5839 3,361,822 0.4159 615 0.0002
5.02、议案名称：《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,011,878 99.5969 3,256,902 0.4029 835 0.0002
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,159,469 99.6152 3,007,005 0.3720 103,141 0.0128
7、议案名称：《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,363,849 99.6404 2,903,201 0.3591 2,565 0.0005
8.00、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01、议案名称：《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,363,849 99.6404 2,660,718 0.3291 245,048 0.0305
8.02、议案名称：《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币 17
亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,508,409 99.6583 2,760,162 0.3414 1,044 0.0003
9、议案名称：《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,363,849 99.6404 2,905,398 0.3594 368 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 103,050,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 8,230,971 70.9969 3,361,822 28.9977 615 0.0054
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 6,728,263 90.1733 732,599 9.8184 615 0.0083
市值 50 万
以上普通
股股东 1,502,708 36.3681 2,629,223 63.6319 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2020 年度利润分配 111,281,523 97.0670 3,361,822 2.9324 615 0.0006
预案》（不分配）
5.02 《公司 2020 年度资本公积 111,386,223 97.1583 3,256,902 2.8408 835 0.0009
转增股本预案》（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事 111,533,814 97.2871 3,007,005 2.6229 103,141 0.0900
务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构和支
付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和< 111,738,194 97.4653 2,903,201 2.5323 2,565 0.0024
股东大会规则>的议案》
8.01 《向银行及/或其他金融机 111,738,194 97.4653 2,660,718 2.3208 245,048 0.2139
构贷款不超过人民币 17 亿
元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发 111,882,754 97.5914 2,760,162 2.4075 1,044 0.0011
行资产支持票据融资不超
过人民币 17 亿元》
9 《关于公司为中关村项目 111,738,194 97.4653 2,905,398 2.5342 368 0.0005
提供担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 即《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》为特别决议通过
的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 4、5、8 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
3、议案 5.01 至议案 9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：夏青 朱晓明
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
