证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝            编号：临2021-025



                        光大嘉宝股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第八次会议于 2021 年 8 月 27 日下午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生
召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审
议，通过了如下议案：
    一、《公司 2021 年上半年经营管理总结及下半年重点工作计划》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《公司 2021 年半年度内部控制评价报告》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、逐项审议通过《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4
期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
    （一）签署《流动性支持协议》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）签署《差额补足协议》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）签署《优先收购权协议》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （四）授权事项
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-027 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
   五、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财
务资助构成关联交易的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王玉华先生、
严凌先生回避表决。
   本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。
   六、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2021-029 号公告。
   特此公告。


                                  光大嘉宝股份有限公司董事会
                                       二 0 二一年八月三十一日