证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝          编号：临 2021-028



                      光大嘉宝股份有限公司
     关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东
               提供财务资助构成关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     为提高资金使用效率，嘉宝联友拟在资金盈余的前提下且在总额不超过人
民币 8 亿元范围内，按股权比例分期向其两个股东提供财务资助，即：向嘉宝神
马提供不超过 5.2 亿元，向新城公司提供不超过 2.8 亿元，利率为 0%。
     除本次交易外，过去 12 个月公司及控股子公司与新城公司没有发生关联
交易；2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决议，公司与关联
人宜兴光控投资有限公司共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)（以下简
称“珠海宜达”）提供财务资助，其中公司提供了 3300 万元（该笔款项已于今年
6 月份全额收回）。从审慎的角度出发，公司将该交易视为关联交易。关于珠海宜
达的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
     本次关联交易无需提交股东大会审议批准。



    一、关联交易概述
    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日
召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司嘉
宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》，同意
公司控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称“嘉宝联友”）
在资金盈余的前提下且在总额不超过人民币 8 亿元范围内，按股权比
例分期向其两个股东提供财务资助，即：向公司全资子公司上海嘉宝

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神马房地产有限公司（以下简称“嘉宝神马”，持有嘉宝联友 65%股权）
提供不超过 5.2 亿元，向上海嘉定新城发展有限公司（以下简称“新
城公司”，持有嘉宝联友 35%股权）提供不超过 2.8 亿元，利率为 0%。
    因新城公司系公司关联方，本次嘉宝联友向其提供财务资助构成
关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    根据嘉宝联友《章程》第四十三条“除公司股东会一致书面同意
外，公司资金不得提供给其他单位（包括但不限于公司的股东及其子
公司）……”的有关约定，本次交易已经嘉宝联友股东会通过，但需
要提请本公司董事会审议。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与新城公司或与不同
关联人之间交易类别（指提供财务资助）相关的关联交易未达到 3000
万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，本次
关联交易无需提交股东大会审议批准。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    新城公司系公司股东上海嘉定建业投资开发有限公司（以下简称
“建业公司”，持有本公司 10.78%股权）的股东，间接持有公司 10.78%
的股权。公司董事王玉华先生同时担任新城公司董事长。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次嘉宝联友按股权比例向
新城公司提供财务资助构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    上海嘉定新城发展有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日，注册资本
266,372 万人民币，由上海市嘉定区国有资产监督管理委员会独资设
立；法定代表人：王玉华；住所：嘉定区伊宁路 999 号；经营范围：

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土地开发，实业投资，资产经营与管理，房地产开发。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    新城公司是负责嘉定新城开发建设的区域性国有公司，主要从事
土地开发、基础设施建设、产业发展、资产管理、投融资等工作。近
几年来，先后创建了嘉定新城工业互联网产业园、嘉定新城总部集聚
商务区等。目前，新城公司经营情况良好。
    截止 2020 年 12 月 31 日，新城公司资产总额 1,821,038.05 万元，
资产净额 844,887.77 万元。2020 年度实现营业收入 41,082.22 万元，
归属于股东的净利润 3,529.71 万元。该等数据已经审计。
    三、关联交易的主要内容
    为提高资金使用效率，嘉宝联友拟在资金盈余的前提下且在总额
不超过 8 亿元范围内，按股权比例分期向其两个股东（即嘉宝神马和
新城公司）提供财务资助，即：向嘉宝神马提供不超过 5.2 亿元，向
新城公司提供不超过 2.8 亿元；利率为 0%；期限由各方届时另行商定。
    截止本次公告日，嘉宝联友与嘉宝神马、新城公司尚未签署相关
协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次嘉宝联友向其两个股东提供财务资助，是在自身资金盈余的
前提下且在总额不超过 8 亿元范围内按股权比例分期提供的，这有利
于提高资金使用效率，满足双方股东经营需要，符合行业惯例。按股
权比例提供财务资助也是公平的，不会对公司和子公司正常经营造成
不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不
会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2021 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议以“7 票同意，

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0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司
嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》。因
公司股东建业公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司（以下简称“伟
业公司”，持有本公司 6.30%股权）为一致行动人，鉴于公司董事严凌
先生担任伟业公司两家股东单位的法定代表人，就本次关联交易，公
司将王玉华先生和严凌先生均认定为关联董事。该两名董事均回避了
该议案的表决。
    （二）监事会审议情况
    2021 年 8 月 27 日，公司第十届监事会第八次会议以“3 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司
嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》。
    （三）独立董事、董事会审计和风险管理委员会意见
    三名独立董事对本次关联交易的事前认可意见：本次嘉宝联友向
新城公司提供财务资助的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应
回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务
状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
    三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次嘉宝联友向新城
公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事王玉华
先生、严凌先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有
关规定；本次关联交易事项系嘉宝联友在总额不超过 8 亿元且自身资
金盈余的前提下，按股权比例分期向其两个股东提供财务资助，对股
东双方均公平合理，且有利于提高资金使用效率，不会对公司和嘉宝
联友的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我

                               4
们同意上述议案。
    董事会审计和风险管理委员会委员张晓岚女士、陈乃蔚先生对本
次关联交易的审核意见（因委员严凌先生为关联董事，故回避该议案
表决）：本次嘉宝联友向新城公司提供财务资助的事项履行了关联交易
决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项系嘉宝联友在
资金盈余且在总额不超过人民币 8 亿元的前提下，按股权比例分期向
其两个股东提供财务资助，符合公平合理的原则，且有利于提高资金
使用效率及流动性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；我
们同意上述议案。
    （四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
    本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    本次交易前 12 个月内，公司与新城公司没有发生关联交易。
    七、附件
    1、公司第十届董事会第八次会议决议；
    2、公司第十届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意
见；
    4、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事后独立意
见；
    5、董事会审计和风险管理委员会关于公司控股子公司嘉宝联友按
股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的审核意见。
    特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日

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