证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2022-010



                         光大嘉宝股份有限公司
           第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十二次（临时）会议于 2022 年 3 月 21 日上午以“现场+电话”
相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事
长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经认真审议，通过了如下议案：
    一、《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-011 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    二、《关于符合公司债券发行条件的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-012 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    三、《关于公司债券发行方案的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-012 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    四、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券
发行相关事宜的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2022-012 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    五、《公司 2022 年公司债券之债券持有人会议规则》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2022-013 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金
融企业债务融资工具相关事宜的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2022-013 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    八、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2022-014 号公告。
   特此公告。


                                     光大嘉宝股份有限公司董事会
                                        二 0 二二年三月二十二日