证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝         编号：临 2022-019



                     光大嘉宝股份有限公司
    关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会
                   相关注意事项的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于
2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》、《关于 2022 年第二次临时股东大会的延
期公告》（详见公司临 2022-014、临 2022-016 号公告），定于 2022
年 4 月 21 日下午 13:30 时在上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305
室召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。
    由于目前上海市处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期，根
据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域已实行封
闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控
工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，
同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会
的相关事项进行了调整，现特别提示如下：
    一、建议股东优先选择网络投票方式参会
    为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、
股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风
险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    二、调整现场会议召开方式为通讯方式
    为落实疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现
场会议，参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式。拟以通讯方
式参会的股东及股东代理人须注意以下事项：
    1、请在 2022 年 4 月 20 日上午 10:00 前通过向公司发送电子邮
件的方式（邮箱地址：600622@ebjb.com）完成登记，以通讯方式出
席的股东及股东代理人需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
    2、公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供以通讯方式
参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向
其他第三方分享接入信息。
    3、如需在本次股东大会上发言的，请在上述邮件中一并提供发
言内容，以便公司在会议程序中解除静音模式，为其提供发言机会。
    4、未按上述要求在上述登记时间内完成参会登记的股东及股东
代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会或发言，但仍可通过网络
投票的方式参加本次股东大会。
    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事
项等均不变。
    特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                         二 0 二二年四月十九日