关于光大嘉宝股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
致: 光大嘉宝股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托, 指派本所朱晓明律师、王旭峰律师(以下合称“本所律师”)出席公司 2022 年
第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”), 由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,
本所律师通过视频方式参加本次会议并对公司本次会议进行见证。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《关于应对疫情
优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》等法律、法规和规范性文件(以
下统称“法律法规”)及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就
公司 2022 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充
分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、
准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
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3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、
完整的。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《光大嘉宝股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通
知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登
记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
根据公司公告的《光大嘉宝股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公
告》(以下简称“延期公告”), 为配合并落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求, 本
次会议召开的时间延期至 2022 年 4 月 21 日 13: 30, 会议通知的其他内容不变。公
司董事会已在本次会议原定召开日前二个工作日以公告方式通知各股东并说明原
因。
根据公司公告的《光大嘉宝股份有限公司关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时
股东大会相关注意事项的提示性公告》(以下简称“提示性公告”), 为落实新型冠状
病毒感染肺炎疫情防控要求, 本次会议现场会议召开方式调整为通讯方式, 公司将
向成功登记参会的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。
本次会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式。本次会议通讯会议于 2022 年
4 月 21 日 13: 30 通过通讯方式召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网
络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9: 15 至 9: 25、9:30 至 11: 30、13: 00 至 15: 00,
通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9: 15
至 15: 00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知、延期公告及提示性
公告的内容。
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经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议通讯方式投票及网
络投票的股东及股东代理人共计 14 人, 代表公司有表决权的股份数为 768,715,272
股, 占公司有表决权股份总数的 51.2584%。
除上述股东及股东代理人外, 公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式出席
了本次会议。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取通讯方式投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行
了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对通讯方式投票进行计票、监
票, 上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台提供了网络投票的表决结
果。根据通讯方式投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次
会议审议通过, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为光大嘉宝股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承
担责任。
本法律意见书仅供光大嘉宝股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经本所事先书
面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
朱晓明 律师
王旭峰 律师
二○二二年四月二十一日
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