关于光大嘉宝股份有限公司
                       2021 年年度股东大会的法律意见书


致: 光大嘉宝股份有限公司


     上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托, 指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下合称“本所律师”)出席公司 2021 年年
度股东大会(以下简称“本次会议”), 由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本所律
师远程参加本次会议并对公司本次会议进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《关于应对疫情优化自律监管服务、
进一步保障市场运行若干措施的通知》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)
及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就本次会议相关事宜出具
法律意见。


     本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充
分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、
准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。


     本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:


     1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
          所的文件都是真实、准确、完整的;


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      2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;


      3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得

          恰当、有效的授权;


      4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、

          完整的。


      在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤

勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:


一.     关于本次会议的召集、召开程序


        根据公司公告的《光大嘉宝股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(以

        下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股

        东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等

        事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。


        本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2022 年 5 月 20 日 13:

        30 在上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室召开; 通过上海证券交易所交易系统

        投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9: 15 至 9: 25、9:30 至 11: 30、

        13: 00 至 15: 00, 通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022

        年 5 月 20 日 9: 15 至 15: 00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的

        内容。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公

        司章程的规定。




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二.     关于出席本次会议人员资格、召集人资格


        本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计

        资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投

        票的股东及股东代理人共计 23 人, 代表公司有表决权的股份数为 770,462,602 股,

        占公司有表决权股份总数的 51.3749%。


        除上述股东及股东代理人外, 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格

        均合法有效。


三.     关于本次会议的表决程序、表决结果


        本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行

        了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 上

        海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台提供了网络投票的表决结果。根

        据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议

        通过, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章

        程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


四.     结论性意见


        综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

        的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议

        的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。




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