证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2022-042



                         光大嘉宝股份有限公司
           第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十四次（临时）会议于 2022 年 6 月 13 日下午以“现场+电话”
相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中：董事王玉
华先生、独立董事连重权先生因工作原因未亲自出席本次会议，分别委
托董事严凌先生、独立董事张晓岚女士代为出席并行使表决权。会议由
公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。会议认真审议了如下议案：
    一、逐项审议通过《关于公司为观音桥大融城资产支持专项计划
提供增信措施的议案》
    （一）《签署<流动性支持协议>》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《签署<优先收购权协议>》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）《授权事项》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）《同意由光大安石对公司因履行专项计划<流动性支持协议>
及<优先收购权协议>而产生的损失（如有）给予相应的等额补偿》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2022-043 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
   具体内容详见公司临 2022-044 号公告。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                          二 0 二二年六月十四日