证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝         编号：临2022-053



                       光大嘉宝股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
二次会议于 2022 年 8 月 26 日上午以“现场和电话”相结合的方式在
嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会
全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会
议经认真审议，通过了如下议案：
    一、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    经公司监事会审核：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从
各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年半年度的经营管理
和财务状况；未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    二、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司监事会议事
规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    关于召开 2022 年第四次临时股东大会的有关事宜，公司将另行
公告。
    特此公告。


                                 光大嘉宝股份有限公司监事会
                                    二 0 二二年八月三十日