证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2022-052



                      光大嘉宝股份有限公司
              第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 26 日上午以“现场+视频+电话”相
结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召
开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长
张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议
经认真审议，通过了如下议案：
    一、《公司 2022 年上半年工作总结及下半年工作计划》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《公司 2022 年半年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司董事会议事规
则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    五、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    修 订后 的《 投资者 关系 管理 制度 》 详见 上海 证券交 易所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    六、《关于修订<担保管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    关于召开 2022 年第四次临时股东大会的有关事宜，公司将另行公
告。
    特此公告。


                                       光大嘉宝股份有限公司董事会
                                           二 0 二二年八月三十日