证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝            编号：临2022-056



                      光大嘉宝股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 28 日上午以“现场+视频+电话”
相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事
长张明翱先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议
经认真审议，通过了如下议案：
    一、《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于调整公司独立董事人选的议案》
    （一）《同意陈乃蔚先生辞去公司独立董事等相关职务》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《提名张光杰先生为公司独立董事候选人，并同意在股东
大会选举其为独立董事后担任有关董事会专业委员会相关职务》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-057 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    三、《关于公司控股子公司瑞诗房地产对外融资的议案》
    瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”）系公
司并表企业光控安石-上海一号私募投资基金（以下简称“光控上海一
号私募基金”）之下属企业上海安功投资有限公司的全资子公司，主要
持有、运营、管理光大安石中心项目。光控上海一号私募基金的基金管
理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司。为满足光
大安石中心项目运营、管理的资金需求，瑞诗公司拟在总额不超过人民
币 24.72 亿元的范围内向金融机构申请融资，主要用于置换存量贷款，
借款利率为不超过 4.6%/年，借款期限不超过 15 年，上述融资具体金
额及期限等以之后签署的协议约定为准。在不突破股东大会批准的融资
条件下，瑞诗公司可以根据实际情况进行多次融资替换。本次融资事项
旨在保障瑞诗公司运营管理所需的资金，有利于光大安石中心项目降低
融资成本，优化资本结构，有利于项目持续稳定运作，不会对公司的日
常经营和偿债能力产生重大不利影响。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、《关于对公司向参股公司重庆维碚提供的财务资助进行展期
的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-058 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    五、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资
助进行债务结构调整并展期的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2022-059 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    六、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司临 2022-060 号公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                               光大嘉宝股份有限公司董事会
                                   二 0 二二年十月三十一日