光大嘉宝股份有限公司独立董事关于
 第十届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见


     根据法律法规、规范性文件和公司规章制度等有关规定，作为光
大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对即将提交
公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议的相关议案进行了审核，
基于独立、客观的判断，发表如下事前认可意见：
     一、关于公司与关联方续签《日常关联交易协议》的事前认可意
见
     公司于 2020 年 2 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》。根据该
次股东大会决议精神，公司于 2020 年 4 月 3 日与宜兴光控投资有限公
司（以下简称“宜兴光控”）等关联方签订了《日常关联交易协议》，
协议有效期为三年,期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
鉴于上述《日常关联交易协议》即将期满，为规范公司日常经营中的
关联交易行为，公司拟与宜兴光控等关联方继续签署《日常关联交易
协议》。协议有效期为三年，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12
月 31 日止。
     我们认为：本次交易事项需履行关联交易决策程序，关联董事应
回避表决；公司与关联方之间发生的交易行为属于日常经营业务，具
有较大的必要性；本次日常关联交易定价公允，遵循了公平、公正的
交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
     二、关于公司接受财务资助暨构成关联交易的事前认可意见
     为满足公司日常经营的资金需求，提高公司融资效率，优化融资
结构，公司间接控股股东--中国光大控股有限公司（以下简称“光大
控股”）拟通过其全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简
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称“光控江苏”）向公司提供总额不超过人民币 10.53 亿元的借款，期
限不超过 3 个月，年利率为 6%。
    我们认为：本次光控江苏向公司提供财务资助的事项需履行关联
交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。


    （此后无正文）




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