证券代码：600622           股票简称：光大嘉宝           编号：临2022-070



                         光大嘉宝股份有限公司
           第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十七次（临时）会议于 2022 年 12 月 30 日上午以“现场+视频”
相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事连重权
先生因工作原因缺席本次会议。会议由公司董事长张明翱先生召集和主
持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过
了如下议案：
    一、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
    本议案具体内容详见公司临 2022-072 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    二、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
    本议案具体内容详见公司临 2022-073 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    三、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-074 号公告。
特此公告。


                               光大嘉宝股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 31 日