双钱集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会资料




      二○一四年七月三十一日
                     双钱集团股份有限公司
               2014 年第二次临时股东大会会议

                                目录


一、2014 年第二次临时股东大会须知………………………………………   2

二、2014 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………   3

三、关于选举公司第八届董事会董事的议案………………………………    4

四、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案……………………    6




                                  1
                    双钱集团股份有限公司
                2014 年第二次临时股东大会须知

    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《双
钱集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本
次股东大会须知如下：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
    四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
    五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计
票原则如下：
    1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举
票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）
的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
    2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权
二分之一以上者当选。
    3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别
排名选举。
    4、股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
    5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票
数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
    七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。



                                                    双钱集团股份有限公司
                                                            董事会


                                    2
                    双钱集团股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2014 年 7 月 31 日上午 9：00
会议地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室
大会主席：刘训峰董事长


会议议程：
序号                             议       程                解释人
一     宣布大会开幕                                         刘训峰
二     审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》           郭   卫
三     审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》   孙   泳
四     股东发言并投票表决
五     宣读投票结果及本次股东大会决议                       孙   泳
六     律师宣读法律意见书                                   王鑫明
七     大会闭幕




                                      3
             关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东：
     本公司第七届董事会即将届满，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司第七届董事会提名刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生、李垣
先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中提名李
垣先生、沈启棠先生、王锦山先生为独立董事候选人。
     本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
     现提请本次股东大会审议。


附简历：
     刘训峰：男， 1965 年 5 月出生，研究生学历，工学硕士学位，工商管理
硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师。曾任上海华谊（集团）公司董
事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海华谊（集团）公司董事长，党委
书记，上海化学工业区发展有限公司副董事长，华谊集团（香港）有限公司董事
长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长。
     储征宇：男， 1963 年 5 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任上海华
谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、党委
书记、副总经理，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司董事长。
     王文浩：男， 1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工
程师。曾任双钱集团（江苏）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总
经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，双钱载重轮胎分公司总经
理、党委副书记，双钱集团（江苏）轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆
仑轮胎有限公司董事。
     常毅：男， 1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济
师。曾任双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，公司
党委书记助理。现任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记、工会主席、综
合办公室主任，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，双钱集团东海轮胎有限
公司董事长，上海双钱轮胎销售有限公司监事长，双钱集团上海供销有限公司监
事，上海轮胎橡胶（集团）有限公司监事。
                                   4
     李垣：男， 1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位。曾任西安交通大
学教授、管理学院院长，教育部长江学者特聘教授。现任上海交通大学安泰经济
与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学
与工程学会副理事长，IACMR 学术咨询委员会委员副主任，公司独立董事。
     沈启棠：男，1951 年 6 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计
师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总
会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥、上海化学工业区发展有限
公司总会计师。
     王锦山：男，1962 年 7 月出生，研究生学历，博士学位。曾任南京第壹有
机光电有限公司总裁、中国 OLED 产业联盟联合主席、中国半导体照明/LED 产
业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书长。现任南京费斯特新材料科
技有限公司董事长兼总裁；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，
江苏省十大战略产业（新一代信息技术和软件产业）跟踪推进小组成员，南京平
板显示协会副会长，美国南京商会（筹）副会长。




                                   5
       关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案


各位股东：
     鉴于公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，经股东推荐及公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，提名常清先生、
李爱敏女士、张建平先生为第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历
附后）。
     现提请本次股东大会审议。



附简历：
     常清，男，1965 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位、博士学位，
高级会计师、高级经济师。
     常清先生曾任上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司
财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限
公司副董事长。现任公司监事会主席，上海华谊（集团）公司财务总监，上海焦
化有限公司监事长，华谊集团（香港）有限公司总经理，上海静安华谊小额贷款
股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司副董事长，上海华谊信息
技术有限公司董事长。
     李爱敏，女，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师。
     李爱敏女士曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工
会主席，上海涂料有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
     张建平，男，1954 年 10 月出生，大学学历，高级政工师。
     张建平先生曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、
副监事长，上海工程化工设计院有限公司党委书记。现任公司监事，上海华谊（集
团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊（集团）公司监事会监事，
内蒙古亿利化学公司董事，安徽华谊化工有限公司监事长。




                                   6