双钱股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-03-24
证券代码：600623、900909 证券简称：双钱股份、双钱 B 股 公告编号：2015-026
双钱集团股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 4 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海市宛平路 315 号宛平宾馆四楼宛平厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 9 日
至 2015 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行股份购买资产并募集 √ √
配套资金暨关联交易方案符合相关
法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集 √ √
配套资金暨关联交易的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募集配套 √ √
资金暨关联交易的总体方案
2.02 交易方式 √ √
2.03 交易对方 √ √
2.04 交易标的 √ √
2.05 交易价格 √ √
2.06 评估基准日至实际交割日期间交易 √ √
标的损益的归属
2.07 交易标的办理权属转移的合同义务 √ √
和违约责任
2.08 发行股份的种类和面值 √ √
2.09 定价基准日和发行价格 √ √
2.10 发行数量 √ √
2.11 发行对象以及认购方式 √ √
2.12 发行股份限售期安排 √ √
2.13 上市地点 √ √
2.14 关于本次发行前滚存未分配利润的 √ √
处置方案
2.15 募集资金用途 √ √
2.16 公司本次发行决议有效期限 √ √
3 关于公司本次发行股份购买资产并 √ √
募集配套资金涉及关联交易的议案
4 关于公司本次发行股份购买资产并 √ √
募集配套资金暨关联交易符合〈关于
规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定〉第四条规定的议案
5 关于双钱集团股份有限公司与上海 √ √
华谊（集团）公司签订发行股份购买
资产协议的议案
6 关于双钱集团股份有限公司与上海 √ √
华谊（集团）公司、上海氯碱化工股
份有限公司、上海三爱富新材料股份
有限公司、上海华谊集团财务有限责
任公司签订<关于上海华谊集团财务
有限责任公司之增资协议>的议案
7 关于〈双钱集团股份有限公司发行股 √ √
份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案
8 关于本次交易定价的依据及公平合 √ √
理性说明的议案
9 对评估机构的独立性、评估假设前提 √ √
的合理性、评估方法与评估目的的相
关性及评估定价的公允性的议案
10 关于提请公司股东大会授权公司董 √ √
事会办理本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事宜
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于 2015 年 3 月 25 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《上
海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：2、4、5、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600623 双钱股份 2015/3/30 －
Ｂ股 900909 双钱 B 股 2015/4/2 2015/3/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2015 年 4 月 3 日 17：00 前公司收到的传真或
信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大
会登记”字样。
2、登记时间：2015 年 4 月 3 日（星期五）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路 290 号邮编：200080
电话：021-23537029、23537034 传真：021-23537032
特此公告。
双钱集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
双钱集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 9 日召开的
贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
方案符合相关法律、法规规定
的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的总
体方案
2.02 交易方式
2.03 交易对方
2.04 交易标的
2.05 交易价格
2.06 评估基准日至实际交割日期
间交易标的损益的归属
2.07 交易标的办理权属转移的合
同义务和违约责任
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 定价基准日和发行价格
2.10 发行数量
2.11 发行对象以及认购方式
2.12 发行股份限售期安排
2.13 上市地点
2.14 关于本次发行前滚存未分配
利润的处置方案
2.15 募集资金用途
2.16 公司本次发行决议有效期限
3 关于公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金涉及关
联交易的议案
4 关于公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联
交易符合〈关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规
定〉第四条规定的议案
5 关于双钱集团股份有限公司
与上海华谊（集团）公司签订
发行股份购买资产协议的议
案
6 关于双钱集团股份有限公司
与上海华谊（集团）公司、上
海氯碱化工股份有限公司、上
海三爱富新材料股份有限公
司、上海华谊集团财务有限责
任公司签订<关于上海华谊集
团财务有限责任公司之增资
协议>的议案
7 关于〈双钱集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草
案）〉及其摘要的议案
8 关于本次交易定价的依据及
公平合理性说明的议案
9 对评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定
价的公允性的议案
10 关于提请公司股东大会授权
公司董事会办理本次发行股
份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
