证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2015-038


                         双钱集团股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，于
2015 年 4 月 17 日发出通知，2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事
7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》（全文及摘要）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司第八届董事会部分人员变动，公司董事会各专门委员会成员调整如
下：
    1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅
先生和独立董事沈启棠先生、王锦山先生、张逸民先生七人组成，董事刘训峰先
生任召集人。
    2）董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、独立董事张逸民先生和董事
王文浩先生三人组成，独立董事沈启棠先生任召集人。
    3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、储征宇先生、独立董事沈启棠先
生、王锦山先生和张逸民先生五人组成，董事刘训峰先生任召集人。
    4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事王锦山先生、张逸民先生和董事刘
训峰先生三人组成，独立董事王锦山先生任召集人。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于追认默特克控股有限公司和天福房地产公司破产及核
销相关资产损失的议案》。
    鉴于默特克电源（上海）有限公司和上海天福房地产发展有限公司已资不抵
债，2014 年 3 月 18 日，上海市闸北区人民法院作出（2013）闸民二（商）破字

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   第 2-3 号《民事裁定书》，宣告默特克电源（上海）有限公司破产；2013 年 6 月
   4 日法院出具（2013）静民二（商）破字第 1-3 号民事裁定书，宣告上海天福房
   地产发展有限公司破产；之前上海轮胎橡胶机械模具有限公司已被法院裁定破产。
   上述公司的下列应收款项已造成事实上的损失。2014 年 12 月 19 日公司已向控
   股股东上海华谊（集团）公司提出了《关于对默特克控股有限公司长期投资等
   16 笔资产报损的请示》，完成了国资管理的审批，公司在 2014 年度进行了账务
   处理。公司第六届董事会第十一次会议决议通过《关于同意上海轮胎橡胶机械模
   具有限公司、上海大孚橡胶有限公司、上海橡胶工业供销公司申请破产的议案》。
   现对上海轮胎橡胶机械模具有限公司以外的默特克控股有限公司和天福房地产
   公司破产及 15 笔相关资产向董事会申请追认审议核销，具体如下：
                                                                                      对当期损益的影
 申报单位       申报科目       对应公司                申报金额       损失发生时间
                                                                                            响

默特克控股      长期股权   默特克电源（上海）
                                                     202,201,270.00     2003 年       129,754,998.86
  有限公司        投资         有限公司

默特克控股      长期股权   默特克电源（如皋）
                                                     97,320,762.00      2004 年
  有限公司        投资         有限公司

  上海轮胎橡
胶（集团） 公   长期股权   上海天福房地产发
                                                    USD6,840,000.00   2008 年 9 月
  司房地产开      投资         展有限公司
  发经营公司

上海制皂有                 北京诺娃日化有限
                应收账款                              1,680,539.36    2008 年 12 月
  限公司                         公司

上海制皂有                 上海制皂厂海南分
                应收账款                              572,351.94      1997 年 4 月
  限公司                           厂

上海制皂有                 上海贵施美容联合
                应收账款                              203,399.00      2000 年 2 月
  限公司                     厂吴江经销部

上海白象天
鹅电池有限      应收账款         潘海                 474,388.38      2014 年 1 月
    公司

上海白象天
                           昆明黎晨经贸有限
鹅电池有限      应收账款                               25,750.00      2006 年 6 月
                                 公司
    公司

上海制皂（集    其他应收   默特克电源（上海）
                                                      2,194,753.97    2013 年 12 月
团）有限公司        款         有限公司




                                                2
默特克电源
                其他应收   默特克电源（如皋）
（上海）有限                                          7,828,306.93         2013 年 12 月
                    款         有限公司
    公司

双钱集团股      其他应收   默特克电源（上海）
                                                     123,454,718.36          2010 年        -123,454,718.36
份有限公司          款         有限公司

上海轮胎橡
胶（集团）股    其他应收   默特克电源（上海）
                                                      7,157,800.00         2007 年 12 月     -7,157,800.00
份有限公司          款         有限公司
轮胎研究所

双钱集团股      其他应收   上海轮胎橡胶机械
                                                      168,208.01           2014 年 12 月     -168,208.01
份有限公司          款       模具有限公司

  上海轮胎橡
胶（集团） 公   其他应收   上海天福房地产发
                                                      5,993,620.12         2008 年 9 月
  司房地产开        款         展有限公司
  发经营公司

上海轮胎橡
                其他应收   上海天福房地产发
胶（集团）有                                          2,805,702.10         2009 年 1 月
                    款         展有限公司
  限公司

                                 合计                452,081,570.17                          -1,025,727.51

                                 合计               USD6,840,000.00

        上述资产合计人民币 452,081,570.17 元，USD 6,840,000.00 元，本次资产核
   销影响公司 2014 年利润总额-1,025,727.51 元，剩余资产公司已根据谨慎性原则，
   在以前年度对这部分资产全额计提了减值准备，并计入了其当年损益，不影响本
   年度损益。对于上述核销的资产，公司将采取账销案存管理，对核销资产中可处
   置资产，公司将按照相关规定处置。
        该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
        特此公告




                                                                双钱集团股份有限公司
                                                                      董      事       会
                                                              二○一五年四月二十八日




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