证券代码：600623     900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2021-037



                       上海华谊集团股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会

议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    为适应公司战略发展，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公

司章程》中的相关内容作如下修订：

    一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,105,296,763 元。

    现修改为：公司的注册资本为人民币 2,130,381,363 元。



    二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,105,296,763 股，公司的股本结

构为：普通股 2,105,296,763 股。

    现修改为：公司股份总数为 2,130,381,363 股，公司的股本结构为：普通股

2,130,381,363 股。



    三、章程第二十四条原为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的。

   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

   现修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定，收购本公司的股份：

   （一）减少公司注册资本；

   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

   （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的；

   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

   （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

   除上述情形外，公司不得收购本公司股份。



   四、章程第二十五条原为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进

行：

   （一）证券交易所集中竞价交易方式；

   （二）要约方式；

   （三）中国证监会认可的其他方式。

   现修改为：公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律

法规和中国证监会认可的其他方式进行。

   公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定

的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。



   五、章程第二十六条原为：公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的
原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本

公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)

项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发

行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股

份应当 1 年内转让给职工。

    现修改为：公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本

公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定

或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，

应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在

6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公

司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3

年内转让或者注销。



    六、章程第九十四条原为：出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发

表以下意见之一:同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    现修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:

同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机

制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    七、章程第二百二十三条原为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管

机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更

登记。

    现修改为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主

管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告


                                             上海华谊集团股份有限公司
                                                       董    事  会
                                                 二○二一年十二月七日