证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2021-040




                     上海华谊集团股份有限公司

             关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召
开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人
的议案》。
    公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书职务。王锦
淮先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对王锦淮先生任
职期间做出的贡献表示衷心感谢!
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董
事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定徐力珩先生代行公司董事
会秘书职责，期限最长不超过 3 个月。
    徐力珩先生的联系方式如下：
    联系地址：上海市常德路 809 号
    电话：021-23530152
    传真：021-64456042-880152
    电子信箱：xuliheng@shhuayi.com
    公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司董事会秘书王锦淮先生因
到龄退休不再担任董事会秘书职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公
司指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责的程序符合法律、法规的有关规定。
任职人员符合任职条件，无异议。
    特此公告
                                           上海华谊集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                             二○二一年十二月七日
    附简历：
    徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，审计师，中共党员。曾任上海
华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工
作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华
谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财
务总监。