证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团     华谊 B 股   编号：2021-043



                   上海华谊集团股份有限公司
               第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议，于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
    鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门
委员会成员调整如下：
    1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先
生和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生七人组成，刘训峰先生任召集
人。
    2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三
人组成，管一民先生任召集人。
    3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、
段祺华先生、李垣先生五人组成，李垣先生任召集人。
    4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、李垣先生和董事陈琦
先生三人组成，段祺华先生任召集人。
    张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先
生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                                 上海华谊集团股份有限公司
                                                         董  事    会
                                                   二○二一年十二月二十三日