证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：临 2022-016



                      上海华谊集团股份有限公司
               第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会
议，2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
    一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及其摘要
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于计提2021年资产减值准备的议案》。
    内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2022-011）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于2021年资产减值准备财务核销的议案》。
    2021 年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销固定资产
447,095.03 元和应收账款 1,519,458.45 元；上海天原（集团）有限公司核销应收
账款 7,009,590.91 元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款 2,548,513.14 元；
上海华谊信息技术有限公司核销固定资产 3,428,964.99 元；上海制皂（集团）有
限公司核销应收账款 11,234,283.50 元和其他应收款 1,557,273.80 元；双钱轮胎集
团有限公司核销应收账款 61,458,411.02 元和其他应收款 25,300,000.00。上述资
产损失合计 114,503,590.84 元，已计提减值准备 113,380,920.33 元。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
    七、审议通过了《监事会关于监事候选人提名的议案》。
    公司监事沈国平先生因到龄退休不再担任公司监事职务。根据《公司法》和
《公司章程》的规定，经股东提名，推荐张虎先生为公司监事会股东代表监事候
选人。本议案尚需提请股东大会审议。在股东大会选举产生新监事前，沈国平先
生仍将履行监事职责。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                                上海华谊集团股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                  二○二二年三月二十九日




附简历：
    张虎，男，1970 年 2 月出生，汉族，研究生学历，高级会计师，中共党员。
曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监，一品颜料公司财
务总监，上海开林造漆厂财务总监，上海华谊（集团）公司财务部总经理助理、
副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司资产财务
部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。