证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2022-028
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会
为现场结合线上方式
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,311,221,896
其中：A 股股东持有股份总数 1,293,327,673
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 17,894,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
61.5178
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.6783
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8395
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、副总裁陈大胜先生及财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 398,208,048 99.9574 169,800 0.0426 0 0.0000
B股 13,586,825 75.9286 4,307,398 24.0714 0 0.0000
普通股合计： 411,794,873 98.9245 4,477,198 1.0755 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,306,673 99.9984 21,000 0.0016 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,200,896 99.9984 21,000 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 398,208,048 99.9574 169,800 0.0426 0 0.0000
B股 13,586,825 75.9286 4,307,398 24.0714 0 0.0000
普通股合计： 411,794,873 98.9245 4,477,198 1.0755 0 0.0000
12、 议案名称：关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,344,848 99.9917 33,000 0.0083 0 0.0000
B股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 416,239,071 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 监事候选人张虎先生 1,309,805,197 99.8920 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
公司 2021 年
1 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
度董事会工
作报告
公司 2021 年
2 度监事会工 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
作报告
公司 2021 年
3 度独立董事 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
述职报告
公司 2021 年
4 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
年度报告
公司 2021 年
5 度财务决算 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
情况报告
关 于 公 司
2022 年日常
6 15,473,702 77.5589 4,477,198 22.4411 0 0.0000
关联交易的
议案
关于公司对
7 外担保额度 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
的议案
公司 2021 年
8 度利润分配 19,929,900 99.8947 21,000 0.1053 0 0.0000
方案
关于 2021 年
度会计师事
务所审计费
9 用 及 续 聘 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
2022 年度会
计师事务所
的议案
关 于 确 认
2021 年内公
司董监事和
高级管理人
员报酬总额
10 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
及确定 2022
年公司董监
事和高级管
理人员报酬
总额的议案
关于财务公
司与上海华
11 谊签订《金 15,473,702 77.5589 4,477,198 22.4411 0 0.0000
融 服 务 协
议》暨关联
交易的议案
关于广西华
谊新材料有
限公司阻聚
12 剂 项 目 及 投 19,917,900 99.8346 33,000 0.1654 0 0.0000
资主体增资
暨关联交易
的议案
监事候选人
13.01 18,779,107 94.1266 - - - -
张虎先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2022 年 6 月 3 日