上海华谊集团股份有限公司独立董事

            关于与上海华谊就合成气供应及配套项目

  签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的事前认可声明


    我们作为上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定，在事先认真审核《关于与上海华谊就合成气供

应及配套项目签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的议案》后认为：上海

华谊工业气体有限公司（以下简称“气体公司”）合成气供应及配套项目（以下

简称“合成气项目”）符合上海化工区产业规划，有利于公司积极应对未来吴泾

基地产业布局调整，有利于公司战略规划与长远发展。公司与上海华谊就气体公

司合成气项目签署避免同业竞争协议具有必要性和合理性，通过协议约定的一系

列安排能够有效避免同业竞争。本次股权委托管理不发生资产权属转移，公司仅

提供股权受托管理服务并收取托管费用，不会导致本公司的合并报表范围发生变

化，不会对公司生产经营产生重大影响，委托管理价格是综合考虑公司为履行《股

权委托管理协议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理公允。上述协议

的签订不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将此

事项提交公司十届十九次董事会审议。



                      独立董事：     管一民




                                     段祺华




                                     李   垣