证券代码：600623     900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2022-030



                   上海华谊集团股份有限公司
               第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议，于 2022 年 8 月 16 日发出通知，2022 年 8 月 26 日在华谊集团华园会议中心
召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，
会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合
法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告
编号：2022-035）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞
争协议及股权委托管理协议的议案》。
    内容详见公司关于与上海华谊（集团）公司就上海华谊工业气体有限公司合
成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议的公告（临时公告编号：2022-032）。
    关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《关于签署<上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合
同补充合同>的议案》。
    内容详见公司关于签订《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补
充合同》及收到其他政府补助的公告（临时公告编号：2022-033）。

                                      1
该议案同意票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。




                                           上海华谊集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                               二○二二年八月三十日




                                2