证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团     华谊 B 股   编号：2022-039



                   上海华谊集团股份有限公司
               第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会
议，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2022-040）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》
    上海华谊集团股份有限公司独立董事段祺华先生连续任职时间已届满，依照
《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的有
关规定，公司董事会提名龚晓航先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职
资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交股东大会
选举。
    在股东大会选举产生新独立董事前，段祺华先生仍将履行独立董事职责。段
祺华先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对段祺华先生任职
期间做出的贡献表示衷心感谢!
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于召集召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体事宜详见关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（临时公告编号：
2022-041）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。


                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                          董  事    会
                                                    二○二二年十月二十九日
附件一：上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人简历


    龚晓航，男，1956 年 10 月出生，研究生学历。曾任新华社香港
分社研究员、华东政法大学港澳台法研究室主任等职。现为上海律师
协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员。现任上海段和段律师
事务所全球董事局主席、华东政法大学兼职教授。




附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选
人的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规
定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审
议《关于公司独立董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
    根据对独立董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审
核，我们认为龚晓航先生作为公司第十届董事会独立董事候选人任职
资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。