证券代码：600623   900909        股票简称：华谊集团     华谊 B 股     编号：2023-010



                      上海华谊集团股份有限公司
             第十届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次
会议于 2023 年 3 月 31 日在上海市常德路 809 号三楼 307 会议室召开，应到监
事 4 名，实到 4 名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审
议，全票通过了如下决议。
    一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《公司2022年年度报告》全文及其摘要
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于计提2022年资产减值准备的议案》。
    内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2023-007）。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于2022年资产减值准备财务核销的议案》。
    2022 年 度 需 核 销 的 资 产 为 ： 上 海 华 谊 集 团 投 资 有 限 公 司 核 销 存 货
1,514,238.12 元和长期股权投资 936,064.71 元；上海华谊精细化工有限公司核销
固定资产 1,323,568.84 元、其他应收款 2,479,051.28 元、应收账款 70,000.00 元和
存货 78,762.34 元；上海制皂（集团）有限公司核销应收款项 2,573,274.81 元、
其他应收款 5,346,095.87 元和固定资产 138,402.07 元。上述资产损失合计
14,459,458.04 元，已计提减值准备 13,465,942.80 元。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告
    编号：2023-012）。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
    七、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
    动资金的议案》。
    内容详见关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的公告（临时公告编号：2023-013）。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2023-014）。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                                上海华谊集团股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                         二○二三年四月四日