证券代码：600640         股票简称：号百控股          编号：临 2019-018


                  号百控股股份有限公司
              监事会九届十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司监事会于 2019 年 7 月 23 日以通讯会议方
式召开了九届十三次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于调整公司部分监事的议案
    根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
经公司控股股东—中国电信集团有限公司来函推荐，并经公司监事会
审议后同意提名窦莉萍女士为公司监事候选人，易梅青女士不再担任
公司监事。
    根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
在公司股东大会选举产生新的监事之前，易梅青将继续履行其监事职
责。监事会对易梅青女士在任职期间为公司及监事会的规范运作、规
范治理和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    提名监事的任期与本届监事会相同(监事候选人的简历详见附
件)。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、关于审核公司董事会九届十三次会议议案提交内容及程序合
规性的议案
    公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届十三次会议，会议审议
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通过了以下议案：（1）关于公司部分董事调整的议案；（2）关于召开
公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公
司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开
程序、各项议案内容的审议进行了监督。
    监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦
符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


附：提名监事候选人窦莉萍女士简历
    窦莉萍，女，1970 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，上海
财经大学会计学专业本科经济学学士。曾任中国电信上海公司财务部
副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高
级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司
审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计
部总经理。


    特此公告
                                           号百控股股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2019 年 07 月 23 日




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